Ley Antilavado Sector Inmobiliario México


LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA


SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DECRETO
Miércoles 17 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL

La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas.






Es también conocida como la Ley Antilavado o Ley de Prevención de Lavado de Dinero o Ley PLD.

En materia Inmobiliaria que hay 4 actividades en se consideran vulnerables para esta ley y son Servicios Profesionales, Inmuebles, Arrendamientos y Desarrollo Inmobiliario.
Eres propietario, asesor, promotor, agente, profesional inmobiliario, abogado, contador, administrador, arquitecto, ingeniero civil, y te dedicas habitual o profesional a la actividad inmobiliaria y rentas, vendes, desarrollas inmuebles estas obligado en los términos del Art. 18 de la obligación de darte de alta y de identificar a los clientes o usuarios.

Mas vale prevenir que lamentar.

Si eres o quieres ser inversionista del sector inmobiliario este taller te interesa.


TALLER PLD SECTOR INMOBILIARIO
Cumplimiento del Sector inmobiliario en materia de Prevención de Lavado de Dinero
viernes 17 agosto de 4pm a 9pm en CANACO TIJUANA

Dirigido a quien se dedique a las Actividades Vulnerables inmobiliarias, venta, renta y desarrollo.

PAGINA OFICIAL API-TIJUANA CURSOS



Comentarios

Entradas populares